股票代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2016-003
深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第六届董事会第三
十一次临时会议于 2016 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于
2016 年 1 月 6 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了《关于投资设立赛格智能科技有限公司的议
案》。
为了加速赛格电子市场的转型升级，构建具有赛格核心竞争力的运营平台，
本公司拟投资人民币 1,000 万元设立“赛格智能科技有限公司” 开展 “梦想居”
项目，该项目将以智能家居产品为核心，通过整合厂家品牌与赛格商户资源，打
造智能家居的一站式采购以及售后平台。鉴于该事项在公司董事会审批权限内，
因此无需提交公司股东大会审议。 详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深
圳赛格股份有限公司关于投资设立赛格智能科技有限公司的公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第三十一次临时会议决议
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
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