证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-1
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 1 月 12 日
以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件和传真的方式发
出。参加本次会议的董事 10 名，参会董事符合法定人数，董事会的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了《中百控股集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立
产业基金的议案》（详见同日公告编号：2016-2）。
因该议案涉及关联交易事项，关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治
先生、刘文兰女士回避表决，6 名非关联董事进行了表决。表决结果： 6 票赞
成、0 票反对、0 票弃权。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十二日
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