证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-004
南方汇通股份有限公司
预测 2016 年日常关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于公司重大资产重组后，铁路配件相关资质向中车贵阳车辆有
限公司（原南车贵阳车辆有限公司更名，简称“中车贵阳”）转移手
续尚未完成，铁路车辆配件暂须由公司代为销售。
（二）2016 年,在相关资质转移完毕前，预计关联交易情况如下：
2014 年实际情况
关联交易类别 2016 年预计金额（万元）
发生金额（万元） 占同类业务比例
采购铁路机车配件产品 4500 7283.39 3.63%
（注：2015 年度报告决算尚未最终完成，表中列示为经审计的 2014 年实
际发生金额。）
（三）上述 2016 年日常关联交易预测金额经 2016 年 1 月 12 日
召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议，董事长黄纪湘先生为
涉及本事项的关联董事，董事会审议本事项时回避了表决。董事会对
本事项的表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊载于
《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《南方汇通
股份有限公司第四届董事会第三十八次会议公告》（公告编号：
2016-002）。
（四）本事项不须提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册资
2014 年度财务数据(万元)
关联方名 法定代 本
主营业务 注册地
称 表人 （万
主营业务收
元） 总资产 净资产 净利润
入
128,965.04 56,565.74 361,67.64 2,54.14
铁路运输
贵阳市国家
设备开
高新技术产 2015 年 9 月 30 日(万元) 2015 年 1-9 月(万元)
中车贵阳 黄纪湘 55000 发、制造、
业开发区沙
销售、修 主营业务收
文园区 总资产 净资产 净利润
理等 入
139,911。46 55,531。76 61,193.87 -2,633.73
（二）与公司的关联关系
上述交易对方与公司同属于中国中车集团公司（公司控股股东中
国南车集团公司被中国北车集团公司吸收合并后更名为中国中车集
团公司，目前该事项仍在推进中，中国南车集团公司持有的公司
42.64%的股权尚未转至中国中车集团公司）直接或间接控股的公司，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条、第 10.1.2 条、
第 10.1.3 及第 10.1.6 条的规定中关联关系的情形。上述交易对方的
实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（三）履约能力分析
上述关联方财务指标及经营情况正常，均具备较好的履约能力和
良好的经营诚信。
三、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方于 2016 年 1 月 11 日签署了《铁路机车车辆配
件代销协议》，协议有效期一年。该协议经公司于 2016 年 1 月 12 日
召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。
四、关联交易目的和对公司的影响
签订代销协议有助于规范铁路机车车辆配件的代销行为，有利于
交易的公平、公允和公正，确保重组平稳过渡。
五、独立董事意见
本次预测 2016 年日常关联交易事项经独立董事事前认可，并发
表了独立意见，详见刊载于“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公
司独立董事关于相关事项事前认可的独立意见》。
六、备查文件
（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十八次会议会
议纪要》；
（二）《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项事前
认可的独立意见》。
南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 1 月 12 日
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