证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-009
海伦钢琴股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定于 2016 年 1 月 28 日（星
期四）召开 2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）13：00
4、会议地点：公司 5 楼 5-1 会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 28 日上午
-1-
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 27 日下午 3:00
至 2016 年 1 月 28 日下午 3:00 的任意时间。
7、股权登记日：2016 年 1 月 21 日（星期四）。
8、出席对象：
（1）截止 2016 年 1 月 21 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
1、《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》；
2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
4、《关于选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.1 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事。
上述议案中，议案 4 在独立董事选举表决时将采取累计投票制度，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股
东大会所有议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
-2-
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东
账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《会股东登记
表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2016 年 1 月 27 日 16:30 前送达公
司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司
证券部，邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公
司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2016 年 1 月 27 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:30。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号 海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场
办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作流程详见附件 3）。
五、联系方式
联系人：石定靖、李晶
电 话：0574-86813822
传 真：0574-55221607
-3-
邮 编：315806
邮 箱：phil@hailunpiano.com
地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
附件 1：《参会股东登记表》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《网络投票的操作流程》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2016 年 1 月 12 日
-4-
附件 1：
海伦钢琴股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
-5-
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股份有限公
司2016年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示
如下：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资
1
金的议案》；
2 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
4 《关于选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》； —
4.1 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事
（注：请在相应的方格内填“√”，采用累积投票制的议案需在方格内填写票数，涂改
无效。）
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
-6-
附件3：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月28日上午
9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365329；投票简称：“海伦投票”
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号对应的申报价格。100.00元表
示总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2 ，以此类推。对于逐项表决的议案，
如议案4，以4.01元代表议案4中第一个需要表决的子议案。每一议案应以相应的价
格分别申报。如股东对所有议案均表示同意，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
委托价格
议案序号 议案内容
（元）
总议案 表示以下有议案（累积投票除外） 100.00
《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的
1 1.00
议案》
2 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 2.00
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3.00
4 《关于选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 —
4.1 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事 4.01
C：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举
票数。
-7-
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
如下图：
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 该股东持有的表决权总数
议案4：《关于选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×1
D、投票注意事项：
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申
报为准。
2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序：
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（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字
的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后即可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的
互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海
伦钢琴股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日15:00
至2016年1月28日15:00的任意时间。
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