证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-005
海伦钢琴股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
于2015年12月31日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年1月12日
9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由陈海伦先生主持，本次会议应
参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事王根田先生通过通讯表决方
式参与。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流
动资金的议案》
经审核，为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大
的效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将钢琴制造工程技术中心项目的结余
资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，并承诺结余募集资金补充流动
资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，将全部
用于公司的生产经营。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专
项核查意见。
具体内容《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金
的公告》详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
1
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》
在确保公司业务正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司日常
经营的情况下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行资金管理，有利于提高公
司资金使用效率，增加公司投资收益。公司使用额度不超过人民币 27,000 万元
（包括 22,000 万元闲置募集资金和 5,000 万元闲置自有资金）购买保本理财产品
或结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专
项核查意见。
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊
登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
公司2015年度非公开发行新股10,125,880股。公司总股本由原来的
241,164,000股增加至251,289,880股，因此公司的注册资本变更为人民币
251,289,880元。根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款
进行了相应修订。
同时授权公司管理层办理公司注册资本变更等相关事项。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会制
定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》
2
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金及闲置募集资金使用（2014
年 12 月修订）》等有关规定，同时结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理
制度》有关条款进行了相应修订。
修订后的《募集资金管理制度》详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网
站巨潮资讯网公告。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于提名王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王根田辞职后，目前公司独立董事人数低于《公司章程》
要求的 3 人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对独立董
事候选人进行资格审查，同意提名王伟先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
独立董事候选人的简历：（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需通过深
圳证券交易所审核）
王伟：男，1954 年 07 月生，大专，助理工程师，中国籍，无境外永久居留
权；1970 年至 1983 年就职于北京乐器研究所，任职员；1984 年至 1990 年就职
于北京乐器研究所，任检测员；1991 年至 2014 年就职于北京乐器研究所，任所
长助理、室主任；2008 年至今就职于北京乐器研究所（全国乐器标准化技术委
员会），任秘书长。
王伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要
求。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见。
3
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 1 月 28 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
2016 年第一次临时股东大会。《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2016 年 1 月 12 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
