证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2016-001
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2016 年 1 月 12 日
以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过如下议案：
1、《关于公司参股投资杉德商户商业保理有限公司的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2015 年 4 月 13 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于投资杉德
商户小额贷款有限公司的议案》。现因政策变化等原因，董事会同意上述投资事
项调整为参股投资杉德商户商业保理有限公司（暂定名）。杉德商户商业保理有
限公司的注册资本初定为 21000 万元人民币，其中公司出资 2000 万元，占全部
注册资本的 9.5238％；杉德银卡通信息服务有限公司出资 13000 万元，占全部注
册资本的 61.9048％；上海科技创业投资（集团）有限公司出资 2400 万元，占全
部注册资本的 11.4286％；上海科技创业投资股份有限公司出资 2000 万元，占全
部注册资本的 9.5238％；上海森昊软件服务有限公司出资 1000 万元，占全部注
册资本的 4.7619％；上海永润投资管理有限公司出资 600 万元，占全部注册资本
的 2.8571％。
2、《关于公司设立法务部的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为切实加强公司及所属企业依法治企工作，建立健全企业法律风险防控体
系，有效发挥法律服务与保障作用，促进企业依法决策和依法经营管理，公司本
部拟设立法务部（法务管理的部门职能相应由办公室转入法务部），统一负责公
司的法律事务，协调、监督和指导所属企业的法务管理工作并提供必要的法务支
持。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2016 年 1 月 13 日
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