股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事
会第四十五次会议于 2016 年 1 月 11 日召开,会议决议于 2016 年 2
月 3 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的
有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2016 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司第五届董事会
3、本次股东大会由公司第五届董事会第四十五次会议决定召开,
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议:2016 年 2 月 3 日下午 2 点
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 2 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2 月 3
日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
1 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)于股权登记日2016年1月27(星期三)下午收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
7.现场会议召开地点:
江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的审议事项分别经公司第五届董事会第四十四次
会议、监事会第五届第二十八次会议审议通过,符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文
件、备查资料准确、完整。 具体审议的议案内容如下:
1、关于公司董事会换届选举的议案
2 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
2、关于公司监事会换届选举的议案
上述审议事项内容,详见公司于2015年12月31日刊登在《证券时
报》、及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《公司第五
届董事会第四十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十八
次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董事会换
届的独立董事候选人的声明等信息公告。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会审
议的议案将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。董事
会换届选举议案中独立董事和非独立董事的表决将逐一分别进行。
三、现场会议登记方法
1. 法人股东登记:
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托
代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;
2. 个人股东登记:
个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书;
3. 登记时间、地点:
2016年1月28日、1月29日和2016年2月1日的上午8:30至下午
3 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
17:00止,参会股东可到公司董事会秘书室办理登记手续(江苏省苏
州市高新区珠江路501号)。异地股东可用信函或传真形式登记,并
请进行电话确认;
4. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证
件原件,到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2
月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360777;投票简称:中核投票 。
3、在投票当日,“中核投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会的议案总数。
4、股东投票的具体程序为:
(1)在投票当日,“中核投票”“昨日收盘价” 显示的数
字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下,按照股东大会议案顺序填报。本次
股东大会表决的议案,有需逐项表决的议案,其所对应的委托价格如
4 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
下:
委托
序号 议案内容
价格
关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制)
选举非独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6)
1.1 选举李晓明先生为公司第六届董事会董事 1.01
1.2 选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事 1.02
1.3 选举李金栋先生为公司第六届董事会董事 1.03
1.4 选举彭新英先生为公司第六届董事会董事 1.04
议案 1
1.5 选举夏涛先生为公司第六届董事会董事 1.05
1.6 选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事 1.06
选举独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3)
1.7 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事 2.01
1.8 选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事 2.02
1.9 选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事 2.03
关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制)
选举监事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2)
议案 2
2.1 选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事 3.01
2.2 选举刘健先生为公司第六届监事会监事 3.02
(3)在“委托数量”项下填报表决意见
本次股东大会审议表决的议案采用累积投票制,在“委托数量”
项下填报投给某位候选人的选举票数:
投给候选人的选举 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项
议案所投的选举票不视为有效投票。 其中:
A、选举非独立董事
5 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6
股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候
选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3
股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选
人的票数合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人,但投给 2 名监事候选人
的票数合计不能超过可表决股份总数。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014
年 9 月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并
设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
6 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年
2 月 2 日 15:00 至 2016 年 2 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大
会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选
举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,公司董事会秘书
室
邮政编码:215011
联系人:袁德钢 电话:(0512)66672245 传真:(0512)67536983
7 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
3.公司2016年第一次临时股东大会授权委托书(附后)。
六、备查文件
1、公司第五届董事会年第四十四会议决议
2、公司第五届董事会年第四十五会议决议
3、公司第五届监事会第二十八次会议决议
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一六年一月十二日
8 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
附:授权委托书
中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2016年2月3日召
开的中核苏阀科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并
代为行使表决权。
一、委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
二、受托人姓名: 受托人身份证号码:
三、经委托人授权,受托人有以下议案的相应的投票表决权:
序号 累计投票议案的事项 投票数
一、关于公司董事会换届选举的议案
各股东拥有的表决权总份数=
选举非独立董事
持有公司的股份总数×6
1.1 选举李晓明先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举李金栋先生为公司第六届董事会董事
1.4 选举彭新英先生为公司第六届董事会董事
1.5 选举夏涛先生为公司第六届董事会董事
1.6 选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事
各股东拥有的表决权总份数=
选举独立董事
持有公司的股份总数×3
1.7 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事
1.8 选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事
各股东拥有的表决权总份数=
二、关于公司监事会换届选举的议案
持有公司的股份总数×2
2.1 选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事
2.2 选举刘健先生为公司第六届监事会监事
投票说明:本次议案的投票均采取累积投票方式,对所列每项议
9 / 10
股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-004
案之“投票数”中填写同意的投票数,否则无效。议案 1 分两次分别
对非独立董事候选人、独立董事候选人进行累积。
投票选举: 每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其
所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。
股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位
非独立董事、独立董事、监事候选人(具体详见公司召开 2016 年股东
大会的通知)。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书复印或按以上格式自制均可.
10 / 10