证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-003
深圳市佳士科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于 2016 年 1 月 11 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016
年 1 月 6 日以邮件形式送达全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
经广泛征询股东意见，监事会拟提名唐艳女士和张娜女士为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》
经审核，监事会认为公司董事会本次对预留限制性股票授予数量的调整符合
公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为公司董事会确定的预留限制性股票授予日符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司股
权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中
关于激励对象获授限制性股票的条件，因而监事会同意本次预留限制性股票的授
予日为 2016 年 1 月 11 日，并同意向符合条件的 14 名激励对象授予 132 万股限
制性股票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于核查预留限制性股票授予对象名单的议案》
经核查，监事会认为列入本次公司预留限制性股票授予对象名单的人员符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等
文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激
励对象条件，其作为本次预留限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。
《预留限制性股票授予对象名单》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 11 日
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
唐艳：女，1973年生，深圳大学工商管理硕士。曾任深圳市瑞凌电源技术有
限公司销售会计、深圳市瑞凌电器有限公司财务主管、公司财务经理；现任公司
审计经理、职工代表监事。
唐艳女士未直接持有公司股份，通过深圳市宇业投资有限公司间接持有公司
股份36,270股。除此之外，唐艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张娜：女，1988年生，安徽财经大学本科双学位，曾任北京宇信科技集团股
份有限公司初级业务分析师，2013年加入公司，现供职于公司证券投资部。
张娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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