股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-004
天津百利特精电气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,621,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
63.04
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事盛斌先生因公未
能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；全体高级管理人员列席会
议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,612,363 99.98 1,100 0.02 0 0.00
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办
理非公开发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,619,937 99.99 1,100 0.01 0 0.00
3、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 287,619,937 99.99 1,100 0.01 0 0.00
4、 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 287,621,037 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于延长公
司非公开发
1 行股票股东 7,612,363 99.98 1,100 0.02 0 0.00
大会决议有
效期的议案
关于提请股
东大会延长
授权公司董
事会全权办
2 11,616,666 99.99 1,100 0.01 0 0.00
理非公开发
行股票具体
事宜有效期
的议案
关于调整独
3 立董事津贴 11,616,666 99.99 1,100 0.01 0 0.00
的议案
关于选举独
4 立董事的议 11,617,766 100.00 0 0.00 0 0.00
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，均获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次会议第 1 项议案为关联交易议案，公司间接控制人天津
百利机械装备集团有限公司（所持表决权股份数量为 4,004,303 股）、
公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（所持表决权股份数量
为 276,003,271 股）为关联方，进行了回避表决。关联方天津市鑫皓
投资发展有限公司未参与本次股东大会投票。
3
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津本诚律师事务所
律师：杨莹、王梅
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、 出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、 《股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司
2016 年 1 月 12 日
4
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