证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2016-002
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 1
月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2016
年 1 月 4 日以电子邮件和电话确认的方式发出。因原董事长刘建君先
生因工作原因已辞去第三届董事会董事长职务，根据《公司章程》的
相关规定，公司董事共同推举董事于新建先生在新任董事长选举产生
前，代行公司董事长职责。会议由董事于新建先生召集，应参加董事
9 人，实际参加 9 人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案:
一、关于选举公司董事长的议案
因刘建君先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员
及提名委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关
法律、法规及规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，选举董
事陈继壮先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，同时担任
公司战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，任期至本届董事
会届满止。
表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
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二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案
公司董事会战略委员会及提名委员会的人员组成调整如下：
（一）战略委员会成员：
主任委员：陈继壮 成员：张伟、孙厚昌、于新建、王钺
（二）提名委员会成员：
主任委员：郭东杰 成员：陈继壮、朱南军
表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
特此公告
备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届十二次董事会决议
渤海轮渡股份有限公司董事会
2016 年 1 月 11 日
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附件
陈继壮同志简历
陈继壮，男，1958 年 12 月出生，辽宁人，汉族，党员，研究生学历，
1985 年 8 月参加工作。
曾任工作：
1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长
1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总经理
1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长
1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长
1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司经理
2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经理
2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长
2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书记
现任工作
2015．12--- 辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长
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