证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-004
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2016 年 12 月 31 日以通讯送达的方式发出，于 2016 年 1 月 8 日 14:30
在公司技术中心 B206 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 6 人。公司董事长何清华先生出国考察不能出席会议，委托董事夏志宏先
生代为行使董事权利。出席会议的董事一致推举董事夏志宏先生主持会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规
定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司非公开发行股
票预案（修订稿）的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司
非公开发行股票预案（修订稿）公告》。】
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司本次发行股票
募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。】
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与控
股股东签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
董事会同意公司控股股东何清华认购本次非公开发行股票，认购数量不低于本
次非公开发行股票总数的 20%，同意公司与何清华先生签署《附生效条件的非公开
发行股份认购协议》。
关联董事何清华先生、何毅先生回避表决。
四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于公司收
购 Amax GroupInc.股权项目的审计报告及评估报告的议案》
【审计报告及评估报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。】
五、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》
六、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司与 Avmax Holdings
Inc.、Binder Capital Corp.签署<股份购买协议>的议案》
同意公司与 Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp.签署《SHARE PURCHASE
AGREEMENT》（股份购买协议），收购加拿大 Avmax Group Inc.100%股权，最低收
购价款是 141,500,000 美元，最高收购价款是 311,612,000 美元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司未来三年（2016
年-2018 年）股东回报规划的议案》
【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于前次募集资金使用
情况报告的议案》。
【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《山河智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于召开公
司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一六年一月十二日
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