北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十三次会议于 2016 年 1 月 11 日在公司会议室召开,根据《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定,我们作为
公司的独立董事,现就本次董事会相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保的独立意见
关联方梁学贤先生、梁凯先生为公司及子公司申请银行综合授信提供个人信
用保证担保,上述关联方为公司申请银行授信提供的保证担保,体现了其对公司
的支持,符合公司整体发展战略,不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害,
没有损害公司及其他股东利益的情形,公司董事会对该事项的决策程序符合法律
法规及规范性文件规定。
二、关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保计划的独立意见
此次公司及子公司向银行申请的综合授信及担保计划,主要用于公司及子公
司日常生产经营活动,促进公司可持续发展,涉及担保的子公司均为公司全资子
公司,经营状况正常,财务风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公
司的长期发展,不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害,不存在损害公司
及股东利益的情形,公司董事会对该事项的决策程序符合法律法规及规范性文件
规定。
《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》尚需提交公司股东大会
审议。
(以下无正文)
(此页无正文,专为《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》之签署页)
独立董事(签名):
张连起 王福清 王 文
年 月 日