证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-004
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十三次会议于 2016 年 1 月 11 日召开，会议决定于 2016 年 1 月 27 日
召开公司 2016 年第一次临时股东大会，由公司董事长梁学贤先生主持，有关
具体时间及事项情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第十三次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式，
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 1 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为： 2016 年 1 月 26 日 15:00 至 2016 年 1 月 27 日 15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2016 年 1 月 20 日（星期三）。
6、现场会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层
会议室。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2016 年 1 月 20 日（星期三）下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。（授权委托书式
样详见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 1 月 26 日 9:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的必须在 2016 年 1 月 25 日 17:00 前送达或传真到
公司。
3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事会办
公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：“365430”。
2.投票简称：“诚益投票”。
3.投票时间:2016 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“诚益投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会仅一项议
案，1.00 元代表议案 1。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议 1.00
案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 26 日 15:00，结束时间为
2016 年 1 月 27 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如
下：
（1）申请服务密码的流程：请登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码
服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票
时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，
挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“诚益通 2016 年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：吴珊珊
电话：010-58711983
传真：010-58711983
电子邮箱：sec@eastctn.com
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
邮编：102600
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 11 日
附件 1：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制
工程科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司与子公司申请银行授信互相担保
的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托书有效期限：
附件 2：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称 身份证号码/营
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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