证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-003
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十七次
会议于2016年1月11日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2016年1月5日
前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），
全体董事均现场出席会议。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长钟玉先生
召集并主持。与会董事经过认真审议，以书面表决方式作出如下决议：
一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回报摊
薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
填补措施的承诺》
全体 7 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议
案的表决，同意将其直接提交公司 2016 年第二次临时股东大会进行审议；
承诺事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行
股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。
三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 1 月 27 日（星期三）于北京市昌平区龙城丽宫国际酒
店（昌平路 317 号）召开“2016 年第二次临时股东大会”，审议上述第一、二项
议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见 2016 年 1 月 12 日刊载于 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资
讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的上的公告。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2016 年 1 月 11 日
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