股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-003
远光软件股份有限公司
第五届董事会第 二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 7 日发出
了关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2016 年 1 月 11 日在公
司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 8 名,实际出席董事 8
名（公司董事姜洪元先生、陈利浩先生、林国华先生，独立董事于李胜先生、宋
萍萍女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开
程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了 《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解
锁条件限制性股票的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事黄笑华先生、周立先生回避表决。
《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性
股票的公告》详见刊载于 2016 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2016 年 1 月 12 日巨潮
资讯网的《关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于 2016 年 1 月 12
日巨潮资讯网的 《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁
条件限制性股票的法律意见书》
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2、审议通过了 《关于购买房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事周立先生回避表决。
《关于购买房产暨关联交易的公告》详见刊载于 2016 年 1 月 12 日的《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见刊载于 2016 年 1 月
12 日巨潮资讯网的《关于购买资产暨关联交易的事前认可意见》、《关于第五届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2016 年 1 月 11 日
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