证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-008
三力士股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2016 年 1
月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月
5 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人），公司监
事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护股东及公司整体利益，在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过
人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之
日起 12 个月之内。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投
资等风险投资，闲置募集资金补充流动资金到期前，及时归还至募集资金专户。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了明确意见，保
荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于公司第五
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
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