证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-009
三力士股份有限公司
关于第五届监事会第十三次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2016
年 1 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 1 月
5 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开程序符合《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议，与会监事通过记名投票表
决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护股东及公司整体利益，在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募
集资金不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限
为董事会审议通过之日起 12 个月之内。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金期间不进行证券投资等风险投资，闲置募集资金补充流动资金到期前，
及时归还至募集资金专户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《西南证券股份有
限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇一六年一月十一日
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