股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-003
关于北京顺鑫农业股份有限公司
向北京顺鑫控股集团有限公司
转让北京顺鑫创新国际物流有限公司
股权暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、关联交易概述
（一）北京顺鑫创新国际物流有限公司（以下简称“创新物流公司”）为北
京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）全资
子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持有创新物流公司 100%的股权。
（二）2016 年 1 月 11 日，本公司与北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称
“顺鑫控股”）在北京顺义区签署了《股权转让协议》。根据创新物流公司资产账
面价值，并经双方协商，由顺鑫控股以现金方式出资 10,055,199.90 元收购顺鑫
农业持有创新物流公司 100%的股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有创新物流
公司 100%的股权。
（三）截至《股权转让协议》签署日，顺鑫控股持有本公司股份 223,639,861
股，占公司总股本的 39.19%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，此项交易构成公司的关联交易。
（四）关于本次顺鑫农业与顺鑫控股达成的对创新物流公司进行股权转让的
事项，公司独立董事已进行了事前审查，认为本次股权转让以及签订的相关协议
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的
规定，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2016 年 1 月 11 日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议审议
通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京
顺鑫创新国际物流有限公司股权暨关联交易》的议案。关联董事王泽先生、郭妨
军先生和李晓勇先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出
具了专项意见。
（五）根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本
次交易事项不需要提交股东大会审议。
（六）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易需经北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会批准。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况
名称：北京顺鑫控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层
主要办公地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层
法定代表人：王泽
注册资本：人民币 85000 万元
税务登记证号：11022210255117X
主营业务：种植业、养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、
产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开
发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管
理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包。
股东：北京市顺义区国有资本经营管理中心（持有顺鑫控股 100%股权）
（二）顺鑫控股历史沿革及主要业务最近三年发展状况
顺鑫控股成立于 1994 年 9 月 7 日，原名为北京市泰丰现代农业发展中心。
2002 年 5 月，经北京市顺义区经济委员会顺经字[2002]第 37 号《关于对〈关
于北京市泰丰现代农业发展中心整体改制为北京顺鑫农业发展（集团）有限公司
的请示〉的批复》批准，北京市泰丰现代农业发展中心由原隶属于北京市顺义区
经济委员会的全民所有制企业改制为由北京顺鑫投资管理公司、北京霞光饲料总
公司（后改名为北京霞光食品工业公司）共同出资的有限公司，整体改制后名称
变更为北京顺鑫农业发展集团有限公司。
2009 年 7 月 1 日，顺义区国资委以顺国资复[2009]21 号《顺义区人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》批
准，分别将北京顺鑫投资管理公司持有的顺鑫控股 92.8%股权、北京霞光食品工
业公司持有的顺鑫控股 7.2%股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中
心（以下简称“国资中心”）。本次划转已于 2009 年 7 月 2 日完成工商变更登记
手续。本次划转完成后，国资中心持有顺鑫控股 100%的股权。
2014 年 12 月 25 日，顺鑫控股名称由“北京顺鑫农业发展（集团）有限公
司”变更为“北京顺鑫控股集团有限公司”。
目前，顺鑫控股主要控参股企业有：北京顺鑫农业股份有限公司、北京顺鑫
鑫悦面粉有限公司、北京顺鑫绿色度假村有限公司等。
（三）顺鑫控股最近一年及一期的相关财务数据
截至 2014 年 12 月 31 日，顺鑫控股总资产为 2,145,939 万元，净资产 548,017
万元；2014 年 1-12 月实现营业收入 1,036,227 万元，净利润 20,718 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，顺鑫控股总资产为 2,561,155 万元，净资产 564,145
万元；2015 年 1-9 月实现营业收入 1,221,770 万元，净利润 17,321 万元。
（四）顺鑫控股为公司控股股东，其与本公司的关系构成《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
名称：北京顺鑫创新国际物流有限公司
住所：北京市顺义区高丽营镇金马工业区 22 号
法定代表人：郭妨军
注册资本：1000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司经营范围：普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（不含危
险化学品及一类易制毒化学品）；经济贸易咨询；国际货运代理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东：顺鑫农业持股 100%。
由于北京顺鑫创新国际物流有限公司没有经营，因此该公司无财务数据。
（二）本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。此次交易完成后，公司
合并报表范围减少一家子公司。创新物流公司不存在对公司资金占用的情况，公
司也不存在为创新物流公司提供担保、委托创新物流公司理财等情况。本次交易
不涉及债权债务转移。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易股权转让价格以创新物流公司资产账面价值为定价基础，经顺鑫农
业与顺鑫控股双方协商一致确定为 10,055,199.90 元。
五、交易协议的主要内容
（一）收购股权的价格、支付时间及支付方式
1、经顺鑫控股和顺鑫农业双方一致同意，该协议股权转让的价格以北京顺
鑫创新国际物流有限公司资产账面价值为定价依据。此次股权转让价格总额为
10,055,199.90 元人民币。
2、顺鑫控股在该协议生效后的 3 个工作日内以现金形式向顺鑫农业指定账
户支付全部股权转让价款，共计 10,055,199.90 元，支付方式为银行汇款或支票。
（二）交割
经顺鑫控股和顺鑫农业双方一致同意，顺鑫农业在收到股权转让价款后 10
个工作日内协助顺鑫控股办理其所持有的创新物流公司 100%股权过户至顺鑫控
股名下的工商变更登记手续。
（三）协议生效
该协议经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东会审议同意、北京市顺义
区人民政府国有资产监督管理委员会批准同意后生效。
六、涉及交易的其他安排
本此交易中创新物流公司的所有人员由顺鑫控股负责安置。本次交易完成
后，不会因本次交易发生同业竞争情况。本次交易所得款项顺鑫农业将用于运营
资金。鉴于创新物流公司将成为顺鑫控股的全资子公司，本公司与创新物流公司
在本次交易完成后发生的交易将成为关联交易。
七、交易目的及对上市公司的影响
本次交易目的为了进一步优化公司产业结构，收缩非主营业务，集中精力做
强做大主营业务，提升公司综合竞争能力。本次交易符合公司既定的“主业突出、
业务清晰、同业整合、价值实现”的发展思路，有利于公司整体经营情况的持续
改进，有利于上市公司股东价值的持续提升。本次交易对公司持续经营能力及未
来财务状况无重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年年初至披露日公司与顺鑫控股累计已发生的各类关联交易总金额为
0 元。
九、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事
会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次交易符合本公司的实际发展需要。
此次交易是为了集中资源发展公司主营业务，符合公司和全体股东的利益。董事
会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决。本次交易所涉及的关联交
易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本
次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在大股东侵占上市公司利
益的情况，没有损害中小股东的利益，亦不存在大额现金流出现象。
十、保荐机构意见
保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料、标的公司评估报告
和审计报告等相关资料，对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次顺鑫农业与顺鑫控股、顺鑫佳宇与顺鑫控股交易事项，已于 2016
年 1 月 11 日经顺鑫农业第六届董事会第三十五次会议审议通过，在本次表决中，
公司关联董事回避了表决；公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可并出具
独立意见；根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本
次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、顺鑫农业本次关联交易有利于优化自身产业结构，集中资源做大做强主
业。此次交易价格以评估价值为依据，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不
存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所的相关规定。
3、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、顺鑫农业第六届董事会第三十五次会议决议；
2、北京顺鑫农业股份有限公司有关本次交易的独立董事意见；
3、股权转让协议；
4、中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股
集团有限公司转让北京顺鑫创新国际物流有限公司股权、北京顺鑫农业股份有限
公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京顺鑫控股集团有限公
司转让北京顺鑫天宇建设工程有限公司股权暨关联交易的核查意见。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 11 日
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