顺鑫农业：第六届董事会第三十五次会议决议公告_股票频道

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2016-001

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）

第六届董事会第三十五次会议通知于 2015 年 12 月 31 日以当面送达的方式通知

了公司全体董事、监事，会议于 2016 年 1 月 11 日在顺鑫国际商务中心 12 层会

议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北

京顺鑫天宇建设工程有限公司股权暨关联交易》的议案。

北京顺鑫天宇建设工程有限公司（以下简称“顺鑫天宇”）注册资本为 12,000

万元，顺鑫农业控股子公司鑫大禹公司持有顺鑫天宇 98.99%的股权，顺鑫农业

全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）持有顺

鑫天宇 1.01%的股权。

2016 年 1 月 11 日，北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）

与顺鑫佳宇在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商，以《北京顺鑫

佳宇房地产开发有限公司拟转让股权涉及的北京顺鑫天宇建设工程有限公司股

东全部权益价值项目评估报告》【天兴评报字（2015）第 1470 号】（以下简称“《资

产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资 203.111

万元收购顺鑫佳宇持有顺鑫天宇 1.01%股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有顺

鑫天宇 1.01%股权，鑫大禹公司仍持有顺鑫天宇 98.99%的股权。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公

司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回

避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

股份有限公司全资子公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫天宇建设

工程有限公司股权暨关联交易的公告》（2016-002）。

表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

二、审议通过了《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫创

新国际物流有限公司股权暨关联交易》的议案。

北京顺鑫创新国际物流有限公司（以下简称“创新物流公司”）为本公司全

资子公司，注册资本为人民币1,000万元，本公司持有创新物流公司100%的股权。

2016 年 1 月 11 日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。

根据创新物流公司资产账面价值，并经双方协商，由顺鑫控股以现金方式出资

10,055,199.90 元收购顺鑫农业持有创新物流公司 100%的股权。此次交易完成

后，顺鑫控股持有创新物流公司 100%的股权。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公

司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回

避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业

股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫创新国际物流有限公

司股权暨关联交易的公告》（2016-003）。

表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

三、审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请

综合授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国银行股份

有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币 10 亿元，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

四、审议通过了《关于公司拟向荷兰合作银行有限公司上海分行申请非承诺

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

性综合授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向荷兰合作银行

有限公司上海分行申请非承诺性综合授信人民币陆仟万元。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

五、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国

银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》

的议案。

由于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，因此本公

司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署