七喜控股:独立董事第五届董事会第二十次会议部分议案的独立意见

来源:深交所 2016-01-12 00:00:00
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七喜控股股份有限公司独立董事

第五届董事会第二十次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,我们作为公司的独立董事,对

2016 年 1 月 11 日召开的七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会第二十次会议审议的部分议案,发表以下独立意见:

1、关于第六届董事会非独立董事候选人的独立意见

第六届董事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定,同意

提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、关于第六届董事会独立董事候选人的独立意见

第六届董事会独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定,同意提

交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任,聘任等程序符合《公司章程》

规定。

4、关于第六届董事会独立董事津贴的独立意见

同意第六届董事会董事的津贴标准,该提案、表决等程序符合公司章程规定;

同意将公司董事津贴的方案公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

独立董事:姜永宏、张方方、黄德汉

2016 年 1 月 11 日

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