证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-002
西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2016 年 1 月 11 日以现场形式在北京公司会议室召开；
2、公司于 2016 年 1 月 6 日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名；公司监
事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的议案》；
为减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，集中资源聚焦核心药品业务，
进一步提高公司盈利能力，公司拟整体剥离药材业务，交易对方拟为公司控股股
东甘肃奇正实业集团有限公司，本次交易构成关联交易；剥离药材业务的范围拟
为公司子公司陇西奇正药材有限责任公司、西藏那曲正健冬虫夏草生物科技有限
公司，其中陇西奇正药材有限责任公司部分资产为募集资金所建，本次交易涉及
募投项目转让。
董事会审议本议案时，关联董事雷菊芳女士回避表决，本议案有表决权票数
为 6 票。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的公告》（公告编号：2016-003）。
（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○一六年一月十一日
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