证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-003
黄山永新股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重
大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2016年1月11日下午2:30。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长江继忠先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 11 名，代表有表决权股份 183,875,363
-1-
股，占公司股份总数的 56.445%，其中：参加现场会议的股东及代表 4 名，代表
有表决权股份 117,872,410 股，占公司股份总数的 36.184%；参加网络投票的股
东 7 名，代表有表决权股份 66,002,953 股，占公司股份总数的 20.261%。公司部
分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、《关于增补非独立董事的议案》（采用累积投票制）。
（1）董事候选人周原
表决结果为：得票数 175,788,041 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,421 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.225%。
（2）董事候选人沈陶
表决结果为：得票数 175,788,041 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,421 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.225%。
（3）董事候选人王冬
表决结果为：得票数 175,788,040 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,420 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.224%。
以上董事任期与本届董事会一致，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于增补独立董事的议案》（采用累积投票制）。
（1）独立董事候选人王斌
表决结果为：得票数 175,788,008 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.203%。
（2）独立董事候选人陈结淼
表决结果为：得票数 175,788,008 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388 股，占出席会议中小投
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资者有效表决权股份总数的 99.203%。
（3）独立董事候选人崔咪芬
表决结果为：得票数 175,788,008 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.203%。
（4）独立董事候选人郭倩倩
表决结果为：得票数 175,788,008 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.602%；其中中小投资者表决情况为：得票数 149,388 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.203%。
以上独立董事任期与本届董事会一致。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集
程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一六年一月十二日
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