江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-002
江阴海达橡塑股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日下午16时在
公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知于
2016年1月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生召集
并主持，本次会议应到会董事9人，实到董事9人（其中独立董事徐文英以通讯方式
参加本次董事会），占公司董事总人数9人的100%；公司监事会全体成员、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《江
阴海达橡塑股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举刘刚为第三届董事会提名委员会、审计委员会委
员的议案》；
经提名，董事会拟选举刘刚为第三届董事会提名委员会、审计委员会委员，并
担任第三届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会任期一致，自本次公司董
事会决议通过之日生效。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（二）审议通过了《关于选举穆炯为第三届董事会提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会委员的议案》；
经提名，董事会拟选举穆炯为第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与
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江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
考核委员会委员，并担任第三届董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会任期
一致，自本次公司董事会决议通过之日生效。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十一日
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