证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-002
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监
事会第十次会议于 2016 年 1 月 11 日在公司四楼会议室以现场会
议方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 5 日以电话及电子邮件等方
式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
由监事会主席王惠舜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，
并通过决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审
议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权
票总数的 100%。
二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权
票总数的 100%。
三、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权
票总数的 100%。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 11 日
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