证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）002 号
浙江永贵电器股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大
会于2016年1月11日14时在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票
相结合的方式召开。网络投票时间为2016年1月10日-2016年1月11日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月11日上午9:30–
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016
年1月10日15:00至2016年1月11日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生主持，公司现有董事7
人，出席本次会议4人。公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司部分高级管
理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表公司有表决权的股份
246,009,620 股，占公司有表决权股份总数的 72.9579 %。其中：出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份
243,672,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.2646 %；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 4 人，代表
公司有表决权的股份2,337,620股，占公司有表决权股份总数的 0.6933％；无
股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合
的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于公司股票申请延期复牌的议案》
表决结果：同意 246,009,620 股，占出席会议且有表决资格股份总数的
100 %； 反对 0 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,059,620 股，占中小投资者有表决
权股份总数的 100 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 4.0891 %；反对 0
股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有
表决资格股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、韦笑现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2016年第一
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2016 年 1 月 11 日
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