山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于聘任肖强先生为公司财务总监、许少梅女士为公司副总经理
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及山东国瓷功能材料股
份有限公司（下简称“国瓷材料”或“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公
司第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们认真审阅了公司
第二届董事会第三十五次会议《关于聘任肖强先生为公司财务总监，许少梅女士
为公司副总经理的议案》，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业
务能力进行了充分了解，发表意见如下：
1、 本次两位高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、 经审阅上述两个人的履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的不适合
任职的情况，也未发现如下情况：
1） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2） 最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4） 被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
3、 本次聘任的 2 名高级管理人员具备履行相应职责所需的能力和条件，能
够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事
曲远方 盛利军 范建林
2016 年 1 月 11 日
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