证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-002
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 1 月 10 日上午 9:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会
第三十五次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会
议于 2016 年 1 月 6 日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。
会议由董事长张曦主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议有效表决票数为 9
票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，
形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任肖强先生为公司财务总监，许少梅女士为公司副总
经理的议案》
经董事会审议，同意聘任肖强先生为公司财务总监，许少梅女士为公司副总
经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束日为止。简历见附
件。
经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于同意公司回购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余 30%
股权，并授权管理层办理此次股权回购事宜的议案》。
经董事会审议，同意公司以 1371.3 万元回购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司
剩余 30%股权，并授权管理层办理此次股权回购事宜。
经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2016 年 1 月 11 日
附件
1、肖 强 （财务总监）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1974 年生，硕士研究生学
历，注册会计师资格。2003 年 1 月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008
年 3 月至 2010 年 6 月，任该公司运营总监、财务总监；2010 年 7 至 2013 年 7 月，任北极
星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013 年 8 月至 2015 年 8 月，任
美国海洋光学（隶属于英国 Halma 集团）亚太区财务总监。
截至公告日，肖强先生未持有公司股份，此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。
2、许少梅 （副总经理、董事会秘书）：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974 年生，
大专学历。1995 年 7 月毕业于山东经济学院会计系； 2005 年 4 月起至 2010 年 5 月任本公
司财务部经理；2010 年 5 月至今，任本公司财务总监兼董事会秘书。
截至公告日，许少梅女士持有公司股份 403000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
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