证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-003
上海申达股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司董事会于 2016 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出第八
届董事会第十八次会议通知，会议于 2016 年 1 月 11 日在上海以现场方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长安秀清先生主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
主要内容：董事会就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了
分析，制定了填补回报的相关措施，并形成了《非公开发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施》，详见《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公
告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二) 关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填
补措施的承诺的议案
主要内容：公司全体董事与全体高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄
即期回报填补措施做出承诺。全体 9 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利
害关系，均回避对于本议案的表决，同意将本议案直接提交公司 2016 年第一次
临时股东大会进行审议。详见《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
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施的公告》。
本议案需提请股东大会审议表决。
(三) 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案
主要内容：详见本公司《2015 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
本议案需提请股东大会审议表决。
本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
(四) 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（二次修订
稿）的议案
主要内容：详见本公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二
次修订稿）》。
本议案需提请股东大会审议表决。
本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
(五) 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、上网公告附件
1. 2015 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
2. 非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（二次修订稿）
3. 独立董事意见。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2016 年 1 月 12 日
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