股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2016—001
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子
邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参
与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协
议>的议案》
因浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称“管委会”）
实施鉴湖—柯岩旅游度假区香林大道延伸拆迁项目及会稽山绍兴酒股份有限公
司厂区拆迁项目，需征收公司位于柯岩街道红旗村厂区的房屋、设施和土地。根
据绍兴市柯桥区城中村改造和拆迁工作领导小组《工作任务书》（绍柯拆任
[2015]18 号）及相关拆迁政策规定，经绍兴市柯桥区房屋拆迁政策审核小组审核
会议纪要[2015]15 号、绍兴市柯桥区柯岩街道党工委、办事处班子会议（[2015]80
号）同意，拆迁单位柯岩管委会委托绍兴市柯桥区柯岩街道办事处于 2015 年 12
月 30 日与公司就相关拆迁补偿事宜签订《房屋拆迁补偿安置协议》，自公司董事
会审议通过之日起生效。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施以及控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出
的承诺。相关措施及承诺的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
公司于 2015 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案的议案》，该议案已经由公司于 2015 年 6 月 29 日
召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2015 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司<非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）>的议案》等有关本次非公开发行方案调整的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司董事会就本次发行摊
薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行
了补充披露。根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对《会稽
山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行相应修订。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事金良顺、金建顺、傅祖康对本议案回避表
决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 1 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053 号会稽山
绍兴酒股份有限公司五楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于
公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级
管理人员相关承诺事项的议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年一月十一日
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