证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2016-005
连云港黄海机械股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议决议，定于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会。现将有关具体事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议开始时间为：2016年1月29日下午14:30（星期五）
网络投票时间为：2016年1月28日－2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1
月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：吉林省长春市高新开发区越达路1615号。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年1月22日（星期五）。
6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于召开公司2016第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符
合有关法律、法规等规定。
7、出席对象
（1）截至2016年1月22日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1、选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1、选举高俊芳女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2、选举张友奎先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3、选举刘良文先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4、选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5、选举王祥明先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2、选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1、选举徐泓女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2、选举马东光先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3、选举沈义先生为公司第三届董事会独立董事。
本次非独立董事及独立董事选举分开，分别采用累积投票制。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1、选举高瑛女士为公司第三届监事会非职工监事；
2.2、选举夏力娜女士为公司第三届监事会非职工监事。
本次监事选举将采用累积投票制。
3、《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
6、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审
议通过，内容详见 2016 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记时间：2016年1月26日（上午8:00—11:30，下午14:30—17:00）。
2、登记地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出
席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理
人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证
券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式（传真：0518-85801232）
登 记 ， 请 在 2016 年 1 月 26 日 下 午 17 ： 00 前 送 达 公 司 ， 并 电 话 确 认 （ 电 话 ：
0518-85383018））。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362680。
2、投票简称：黄海投票。
3、投票时间：2016年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东投票的具体程序为：
（1）在投票当日，“黄海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一议案应以相
应的委托价格分别申报。100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1有多个需要表决的子议案，1.01元代表议案1
中子议案1.1.1，1.02元代表议案1中子议案1.1.2，以此类推。如议案1.1为选举
公司非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，以此
类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00
1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事 累积投票制
1.1.1 选举高俊芳女士为公司第三届董事会非独立董事 1.01
1.1.2 选举张友奎先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02
1.1.3 选举刘良文先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03
1.1.4 选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事 1.04
1.1.5 选举王祥明先生为公司第三届董事会非独立董事 1.05
1.2 选举公司第三届董事会独立董事 累积投票制
1.2.1 选举徐泓女士为公司第三届董事会独立董事 1.06
1.2.2 选举马东光先生为公司第三届董事会独立董事 1.07
1.2.3 选举沈义先生为公司第三届董事会独立董事 1.08
2 《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票制
2.1 选举高瑛女士为公司第三届监事会非职工监事 2.01
2.2 选举夏力娜女士为公司第三届监事会非职工监事 2.02
《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜
3 3.00
的议案》
4 《关于变更会计师事务所的议案》 4.00
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》 5.00
6 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 6.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同
意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项
下填报投给某候选人的选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的表决票
数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数
全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数
与人数的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选票不视为有效投票。
公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得
的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公
司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持
有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事
候选人。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1
月29日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 址
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对
于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
五、其他事项
1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：桂巍
3、联系电话：0431-85810105
4、联系地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
六、备查文件
1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2016年1月12日
附件：
授权委托书
连云港黄海机械股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有
限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投
票。
序号 议案名称 同意股数
1 《关于公司董事会换届选举的议案》 －－
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事 －－
1.1.1 选举高俊芳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举张友奎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举刘良文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举王祥明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事 －－
1.2.1 选举徐泓女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举马东光先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举沈义先生为公司第三届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》 －－
2.1 选举高瑛女士为公司第三届监事会非职工监事
2.2 选举夏力娜女士为公司第三届监事会非职工监事
议案名称 同意 反对 弃权
《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关
3
事宜的议案》
4 《关于变更会计师事务所的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托书有效期限： 委托日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
