股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-003
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2016 年
1 月 8 日在公司办公大楼 16 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015
年 12 月 29 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主
持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。公司董事尚长
印、独立董事何雁明、李安桂先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯
方式行使表决权；公司董事罗德明、任旭东先生因公务原因无法出席现场
会议，委托董事/董事会秘书梁倩女士代为行使表决权；公司董事曹松林
先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事长郝晓晨先生代为行使表决
权。公司部分监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研
究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于尚长印同志到龄退休、予以免职的议案》；
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提
交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意该议案。
附件：候选人简历
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 8 日
杨实先生简历
杨实先生，1966 年出生，学士学位，高级工程师，1987 年 7 月至 1993
年 3 月，任职于中石油管道局长庆输油公司。1993 年 3 月至 2011 年 12
月，任职于陕西省天然气股份有限公司，历任生产运行部副部长、压缩机
公司经理、工程部部长、项目建设一部经理等职。2011 年 12 月至 2013
年 4 月，任陕西燃气集团有限公司道路气化项目组成员，期间于 2013 年
1 月任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记。2013 年 4 月至 2015
年 1 月，任陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理。2015 年 1 月
至 12 月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长、项目开发中心副
主任。2015 年 7 月至今，任延安天然气管道有限公司董事长。
杨实先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
张新安先生简历
张新安先生，1958 年出生，大专学历，高级经济师，1981 年 7 月至
1994 年 4 月，历任秦岭发电厂工会干事、运行主任、办公室主任。1994
年 4 月至 2000 年 6 月，任秦岭发电厂燃料公司总经理（燃料处处长）、书
记。2000 年 6 月至 2002 年 4 月，任秦岭发电厂关联公司总经理。2002
年 4 月只 2005 年 7 月，任陕西电力华西公司总经理、党总支书记。2005
年 7 月至 2006 年 12 月，任陕西冯家塔矿业有限公司财务总监。2006 年
12 月至今，任陕西华电蒲城发电有限公司副总经理。2014 年 8 月至今，
任陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司总经理、党总支书记。2015 年
11 月至今，任陕西华山创业科技开发有限责任公司董事、总经理、党总
支书记。
张新安先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
赵选民先生简历
赵选民先生，1955 年出生，陕西西安人，三级教授，经济学博士，
陕西省教学名师，中国注册会计师，中国会计司法鉴定师,陕西高校油气
资源经济与管理研究中心主任,省级特色学科-油气资源经济评价与管理
负责人，西安石油大学经济管理学院院长（1999.04-2014.04）。兼任全国
石油石化企业管理现代化创新优秀成果评审委员会主任，陕西省会计学会
副会长，西安市会计学会副会长，陕西省石油学会经济专业委员会主任。
赵选民先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
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