股票代码:000777 股票简称:中核科技 公告编号:2016-002
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事
会第四十五次会议于 2016 年 1 月 11 日召开，会议决议于 2016 年 2
月 3 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的
有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、本次股东大会由公司第五届董事会第四十五次会议决定召开，
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议：2016 年 2 月 3 日下午 2 点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 2 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2 月 3
日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年1月27（星期三）下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
7.现场会议召开地点：
江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的审议事项分别经公司第五届董事会第四十四次
会议、监事会第五届第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文
件、备查资料准确、完整。 具体审议的议案内容如下:
1、关于公司董事会换届选举的议案
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2、关于公司监事会换届选举的议案
上述审议事项内容，详见公司于2015年12月31日刊登在《证券时
报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第五
届董事会第四十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十八
次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董事会换
届的独立董事候选人的声明等信息公告。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审
议的议案将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事
会换届选举议案中独立董事和非独立董事的表决将逐一分别进行。
三、现场会议登记方法
1. 法人股东登记：
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
2. 个人股东登记：
个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；
3. 登记时间、地点：
2016年1月28日、1月29日和2016年2月1日的上午8:30至下午
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17:00止，参会股东可到公司董事会秘书室办理登记手续（江苏省苏
州市高新区珠江路501号）。异地股东可用信函或传真形式登记，并
请进行电话确认；
4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2
月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360777；投票简称：中核投票 。
3、在投票当日，“中核投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案顺序号。每
一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中: 议案 1 为公司董事会
换届选举的议案，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位
候选人，依此类推；议案 2 为公司监事会换届选举的议案，则 2.01
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元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
委托
序号 议案内容
价格
关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）
1.1 选举李晓明先生为公司第六届董事会董事 1.01
1.2 选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事 1.02
1.3 选举李金栋先生为公司第六届董事会董事 1.03
1.4 选举彭新英先生为公司第六届董事会董事 1.04
议案 1
1.5 选举夏涛先生为公司第六届董事会董事 1.05
1.6 选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事 1.06
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）
1.7 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事 1.07
1.8 选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事 1.08
1.9 选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事 1.09
关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
选举监事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2）
议案 2
2.1 选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事 2.01
2.2 选举刘健先生为公司第六届监事会监事 2.02
（3）在“委托数量”项下填报表决意见
本次股东大会审议表决的议案采用累积投票制，在“委托数量”
项下填报投给某位候选人的选举票数：
投给候选人的选举 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项
议案所投的选举票不视为有效投票。 其中：
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A、选举非独立董事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候
选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选
人的票数合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事
可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名监事候选人
的票数合计不能超过可表决股份总数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014
年 9 月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并
设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的
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代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年
2 月 2 日 15:00 至 2016 年 2 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选
举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书
室
邮政编码：215011
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联系人：袁德钢 电话：(0512)66672245 传真：(0512)67536983
2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
3.公司2016年第一次临时股东大会授权委托书（附后）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会年第四十四会议决议
2、公司第五届董事会年第四十五会议决议
3、公司第五届监事会第二十八次会议决议
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一六年一月十二日
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附：授权委托书
中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2016年2月3日召
开的中核苏阀科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下议案的相应的投票表决权：
序号 累计投票议案的事项 投票数
1 关于公司董事会换届选举的议案
各股东拥有的表决权总份数=
选举非独立董事
持有公司的股份总数×6
1.1 选举李晓明先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举李金栋先生为公司第六届董事会董事
1.4 选举彭新英先生为公司第六届董事会董事
1.5 选举夏涛先生为公司第六届董事会董事
1.6 选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事
各股东拥有的表决权总份数=
选举独立董事
持有公司的股份总数×3
1.7 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事
1.8 选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事
各股东拥有的表决权总份数=
2 关于公司监事会换届选举的议案
持有公司的股份总数×2
2.1 选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事
2.2 选举刘健先生为公司第六届监事会监事
投票说明：本次议案的投票均采取累积投票方式，对所列每项议
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案之“投票数”中填写同意的投票数，否则无效。议案 1 分两次分别
对非独立董事候选人、独立董事候选人进行累积。
投票选举: 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其
所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。
股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位
非独立董事、独立董事、监事候选人(具体详见公司召开 2016 年股东
大会的通知)。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均可.
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