证券代码: 000777 证券名称：中核科技 公告编号： 2016-001
中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第四十五
次全体会议于 2016 年 1 月 4 日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于 2016
年 1 月 11 日以通讯方式表决。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会
成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规
定。
本次会议审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）：
公司决定于 2016 年 2 月 3 日（星期三）召开 2016 年第一次临时股东大会，
审议以下事项：
1. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
2．《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述审议事项内容详见公司 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、及巨
潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 上的《中核苏阀科技实业股份有限公司第五届
董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2015-043），以及《中核苏阀科技
实 业 股份有限公司第五届监事会第二十八 次会议决议公告》（公告编号 ：
2015-044）
公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推
选，此次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。
公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
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