证券简称：＊ST 明科 证券代码：600091 编号：临 2016—001
包头明天科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次
会议通知于 2016 年 1 月 4 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2016
年 1 月 10 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议
表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于变更公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号），公司2015 年度非公开发行股票募
集资金已全部到位，本次定向发行的股份100,886,524股已于2015年12月25日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。现将公司股本总
数由336,526,000股增加至437,412,524股，注册资本由人民币336,526,000元变
更为人民币437,412,524元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更注册资本暨修改
公司章程的公告》（公告编号：临2016-002）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公
司委托理财公告》（公告编号：临2016-003）。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事
会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，公司第六届董事会提名委员会
审核，推举第七届董事会非独立董事候选人为：李国春、李靖波、苗文政、关明、
高大林、吴振清（简历附后）。
经第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，推举第七届董事会独立
董事候选人为：王道仁、孙立武、周序中（简历附后）。
独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会逐项审议。
五、审议公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 1 月 26 日 14:00 时，在包头市达尔罕贝勒酒店会议
室召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日定于 2016 年 1 月 19 日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：临 2016-005）。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
附件：
简 历
李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化
工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公
司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经
理。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。
李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、
处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技
有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。
关 明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、
证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副
总裁。
高大林先生，本科学历，高级会计师。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；
内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公
司董事、财务总监。
苗文政先生，中共党员，大专学历，毕业于包头教育学院。2010 年至今在
包头市畅恒汽车销售有限公司任副总经理。
吴振清女士，本科学历。曾在北京大北软件有限公司、时代胜恒科技有限公
司工作。现在正元投资有限公司工作。现任包头明天科技股份有限公司董事。
王道仁先生，硕士学历，注册会计师。毕业于北京理工大学工商管理系。曾
在奥迪特会计师事务所任高级项目经理；天狮生物工程有限公司墨西哥分公司财
务经理；天狮生物工程有限公司北京分公司财务经理；北京中永信会计师事务所
合伙人。现为北京兴华会计师事务所有限责任公司合伙人；现任包头明天科技股
份有限公司独立董事。
孙立武先生，中共党员，硕士学历，律师，毕业于南开大学。2005 年 2 月
至 2006 年 7 月，在天津长实律师事务所实习律师；2006 年 7 月至今，在天津长
实律师事务所执业律师、合伙人。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。
周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977 年 12 月至 1980 年 8 月，在北
京市皮件厂工作；1984 年 7 月至今，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师。
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