证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2016—004 号
南通科技投资集团股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，储健同志辞去了公司董事会秘书、副总经理职务。
辞职后，储健同志不再担任公司任何职务。公司董事会对储健同志在
任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
经董事长王建华提名，董事会提名委员会审查，公司第八届董事
会2016年第一次会议同意聘任张敬峰同志为公司董事会秘书，兼任公
司副总经理、财务总监职务，任期至本届董事会届满。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将张敬峰同志的
董事会秘书任职资质文件提交上海证券交易所审核。在规定时间内，
上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事认为：本次公司董事会秘书的任免程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；张敬峰同志符合担任上市公司董事会
秘书的条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司
董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除的情况。我们同意聘任张敬峰同志为公司董事会秘书。
张敬峰同志已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格
证书，其简历详见同日披露的2016-001号公告。
根据信息披露的有关规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告
如下：
联系电话： 0513-81110507
电子邮箱： zhgkzhangjf@163.com
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年1月11日
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