证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-003
成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于2016年1月9日上午10时以通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月4日以
电话通知方式发出，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议
由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于认购深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）有
限合伙份额的议案》
同意公司以 2.5 亿元人民币认购深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）
的有限合伙份额，并授权董事长周维刚先生办理认购深圳市华益成路投资合伙企
业（有限合伙）有限合伙份额涉及的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，办
理工商登记等。
关于认购深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额事项，详
见 2016 年 1 月 11 日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网《关于对外投资的公告》（公告编号 2016-004）
投票表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
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