股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临 2016-004
债券代码:122100 债券简称:11 华仪债
华仪电气股份有限公司
关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司
提供财务资助的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日召开第六届董
事会临时会议,审议通过了《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务
资助的议案》。现将本次财务资助事项的具体情况公告如下:
一、财务资助事项概况
为支持乐清市华仪小额贷款股份有限公司(以下简称“华仪小贷公司”)的
业务发展,根据《省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的意见》(浙金融办
【2015】75号)等规定,公司拟以自有资金向华仪小贷公司提供财务资助,财务
资助金额为不超过人民币3亿元,期限为不超过一年,利息按照银行同期贷款基
准利率上浮100%计息,到期一次性还本付息。
本次财务资助的对象为公司参股公司,公司部分董事任该公司董事,根据《上
海证券交易所股票上市规则》的规定,本次财务资助事项构成了关联交易。本次
财务资助事项已经公司独立董事事前认可,尚需提交公司股东大会审议批准。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、名称:乐清市华仪小额贷款股份有限公司
2、类型:股份有限公司
3、住所:乐清市乐成街道环城东路 128 号
4、法定代表人:陈帮奎
5、注册资本:20000 万元
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6、成立日期:2013 年 8 月 23 日
7、经营范围:办理各项小额贷款业务;提供小企业发展、管理、财务咨询
服务。
8、目前股权结构如下表:
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例 (%)
1 华仪电气股份有限公司 6,000 30%
2 浙江盛丰电子有限公司 2,000 10%
3 乐清市罗马假日大酒店有限公司 2,000 10%
4 乐清市海通电子实业公司 2,000 10%
5 浙江伊赛科技有限公司 2,000 10%
6 乐清市虹桥塑料色母有限公司 1,000 5%
7 浙江威电康电子有限公司 1,000 5%
8 创奇科技有限公司 1,000 5%
9 浙江利事达电气有限公司 1,000 5%
10 林荣文 1,100 5.5%
11 周朝国 900 4.5%
合 计 20,000 100.00%
9、最近一年一期主要财务指标情况
财务指标 2014 年 12 月 31 日(经审计) 2015 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额(万元) 22,515.85 24,014.24
净资产(万元) 22,272.23 23,836.52
2014 年度(经审计) 2015 年 1-9 月(未经审计)
营业收入(万元) 3,688.51 2,631.02
营业利润(万元) 2,951.86 2,035.99
净利润(万元) 2,162.53 1,564.29
三、本次财务资助的担保情况
本次财务资助由上饶市致远环保科技有限公司提供保证担保。担保公司的基
本情况如下:
1、公司名称:上饶市致远环保科技有限公司
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2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所:江西省上饶市玉山县工业园区
4、法定代表人:王云龙
5、注册资本:28000 万元
6、成立日期:2012 年 2 月 9 日
7、经营范围:环保项目研发及技术转让;有色金属废弃物及贵金属废弃物
综合回收利用;电子废弃物及污泥处理;有色金属及贵金属的生产、加工、销售;、
化工产品(除危险化学品外)的生产、销售;实业投资;进出口贸易。
8、最近一年一期主要财务指标情况
财务指标 2014 年 12 月 31 日(未经审计) 2015 年 10 月 31 日(未经审计)
资产总额(万元) 106,319.22 106,101.61
净资产(万元) 94,412.46 104,551.65
2014 年度(未经审计) 2015 年 1-10 月(未经审计)
营业收入(万元) 132,344.32 201,277.09
营业利润(万元) 2,048.81 3,786.06
净利润(万元) 6,708.79 10,139.19
四、董事会的意见
公司利用自有资金提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率,获得较好
的资金收益,同时,可以促进公司参股公司华仪小贷公司的业务发展,实现双方
的互利共赢。华仪小贷公司已建立了较为健全的内控制度体系,经营活动受地方
金融管理部门严格监管,从华仪小贷公司开业以来的经营情况来看,发展前景较
好,资产实力较为雄厚,具备偿还债务的能力。本次财务资助事项有资产实力雄
厚的担保方提供担保,本次财务资助风险可控,不存在损害公司股东特别是中小
投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司利用自有资金向乐清市华仪小额贷款股份有限公司
提供财务资助,有利于提高公司资金的使用效率,获得较好的资金收益,华仪小
贷公司发展前景较好,资产实力较为雄厚,具备偿还债务的能力,且本次财务资
助有资产实力雄厚的担保方提供担保。公司董事会审议该议案的审议程序符合
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《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次财务资
助事项不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意本次向乐清市华仪小额
贷款股份有限公司提供财务资助事项,同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 1 月 8 日
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