证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-002
陕西省天然气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会
决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110
号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按
《深圳证券交易所股票上市规则》18.1 条关于社会公众股东的规定
执行。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式
同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学
性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
（三）本次会议上无否决或修改议案的情况；
（四）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2016年1月8日
（二）会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西
省天然气股份有限公司16楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郝晓晨
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、会议出席情况
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 8 名，拥有及
代表的股份为 726,648,456 股，占公司股份总数 1,112,075,445 股的
65.3417%；出席本次会议并代表有表决权股份 726,648,456 股，占有
表决权股份数的 100%。
（二）其中现场出席本次股东大会的股东共计 5 名、股东授权委
托代表共计 4 人，代表公司股份 726,530,456 股，占公司股份总数的
65.3310%。
（三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共 3 人，代表公司
股份 118,000 股，占公司股份总数的 0.0106%。本次股东大会的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、监事参加了会议。陕西永嘉信律师事务所
律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下决议：
会议审议并表决通过了《关于改聘公司2015年度审计机构的议
案》。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份
726,648,456股，其中赞成票726,530,456股，占出席会议有表决权股
份的99.9838%；反对票118,000股，占出席会议有表决权股份的
0.0162%；弃权票0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成票0股；反对票118,000股，占
出席会议有表决权股份的0.0162%；弃权票0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西永嘉信律师事务所
（二）见证律师：朱小洁、王娜
（三）结论意见：本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 8 日
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