证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-01
华孚色纺股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第一次临时股
东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 1 月 8 日（星期五）下午 14:30-16:00
（2）网络投票时间：2016 年 1 月 7 日-1 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 7 日下午 15:00
至 2016 年 1 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会
议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 3 名，所代表股份 464,243,660 股，占公司
有表决权总股份的 55.73%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东（代理人）共 13 名，所代表股份 879,400 股，占公司有表决权总股份的
0.1056%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 16 名,拥有及代表的股份为
465,123,060 股,占公司有表决权总股份 832,992,573 股的 55.8356%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
1
及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的
有关规定。
二、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决现和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9536%；反对票 215,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0464%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833%；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
24.5167%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
议案 2.01 发行股票的种类和面值
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的的
0.0464％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
议案 2.02 发行方式及时间
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
议案 2.03 发行数量
2
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
议案 2.04 发行对象及认购方式
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
议案 2.05 定价基准日、发行价格
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
议案 2.06 限售期安排
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
议案 2.07 上市地点
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
3
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
议案 2.08 募集资金总额及用途
现场及网络投票同意票数为 464,909,960 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9542％；反对 213,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0458％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 666,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.7676％；反对 213,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.2324％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
议案 2.09 未分配利润的安排
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
议案 2.10 本次发行决议有效期限
现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 99.9536％；反对 215,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0464％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833％；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9536%；反对票 215,600 股，占出席会议股东有效表
4
决权股份总数的 0.0464%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833%；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
24.5167%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议
案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,909,960 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9542%；反对票 213,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 666，300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 75.7576%；反对 213，100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 24.2324%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,909,960 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9542%；反对票 213,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 666,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.7576%；反对 213,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
24.2324%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的议案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,907,460 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9536%；反对票 215,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0464%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 663,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.4833%；反对 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 24.5167%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,909,960 股，占出席会
5
议股东有效表决权股份总数的 99.9542%；反对票 213,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 666,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.7676%；反对 213,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
24.2324%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,909,960 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9542%；反对票 213,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 666,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.7676%；反对 213,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
24.2324%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》；
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,909,960 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9542%；反对票 213,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 666,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.7676%；反对 213,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
24.2324%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》。
该项议案表决情况如下：现场及网络投票同意票数为 464,909,960 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 99.9542%；反对票 213,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 666,300 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.7676%；反对 213,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
24.2324%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
6
本公司法律顾问北京市君泽君（上海）律师事务所指派周之文律师、顾洪锤律师
现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华孚色纺股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
7
附：（一）陈卫滨先生简历
陈卫滨，男，中国国籍，1974 年 10 月 10 日出生。1996 年毕业于中山大学法律
系，获法学学士学位；2003 年获北京大学国际法硕士学位；2004 年获香港大学普通
法硕士学位。曾任深圳市中级人民法院商事审判庭审判长、北京市中伦律师事务所深
圳分所顾问。现任万商天勤（深圳）律师事务所律师、中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员、深圳市福田区人民政府行政复议及规范性文件审查委员会委员。
陈卫滨先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。
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