证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-03
潮州三环（集团）股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五
次会议的通知已于 2015 年 12 月 28 日送达各位监事。本次会议于 2016 年 1 月 8
日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，是在
不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下做出的决策，履行了必要的审
批程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存
在变相变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形。
因此，全体监事一致同意公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，本次变更部分募集资金用途事项，不影响其他募集资金项目的
正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 8 日
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