证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-002
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2016 年 1 月 8 日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场方式结合
通讯方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵笃学先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任张星春先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 8 日
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