证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-004
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次（临时）会议通知于 2015 年 12 月 30 日以电话、当面及其他方式送达至
全体董事，于 2016 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认
真审议并通过了以下议案：
一、 审议并通过《关于注销部分已获授但未行权股票期权的议案》
鉴于公司 2014 年度业绩未达到《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期
权激励计划（草案修订版）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）首次授予的
股票期权第三个行权期规定的绩效考核目标。同时，公司首次授予的股票期权激
励对象中的符吉萍女士自愿放弃其剩余的全部获授未行权的股票期权，张宇庆先
生因个人原因离职自愿放弃其剩余的全部获授未行权的股票期权，根据 2012 年
第三次临时股东大会授权，公司董事会将注销首次授予的股票期权激励对象所对
应的第三个行权期未行权的股票期权及上述人员剩余的全部获授未行权的股票
期权。公司本次注销的首次授予的未行权股票期权数量为 163.56 万份，注销后
公司首次授予的未行权股票期权剩余 120.36 万份。
同时，公司2014年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》预留授予的股票
期权第二个行权期规定的绩效考核目标，且预留授予激励对象郑婷婷女士在预留
授予的股票期权对应的第一个可行权期（暨2014年9月24日至2015年9月23日）放
弃行权，根据公司2012年第三次临时股东大会授权，公司董事会将注销预留授予
的股票期权激励对象所对应的第一个行权期及第二个行权期未行权的股票期权。
公司本次注销的预留授予的未行权股票期权数量为1.6万份，注销后公司预留授
予的未行权股票期权剩余2.4万份。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会和北京市中伦（深圳）
律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
《关于注销部分已获授但未行权股票期权的公告》以及独立董事、监事会、
律师发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的披露。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。（董事郑楠芳女士为《股票期权
激励计划》的受益人，为关联董事，不参加表决。）
二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为进一步提高公司募集资金使用效益，公司拟在保证募集资金投资项目建设
的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集
资金3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。若募集资金项目因发展需要，
实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
本次募集资金暂时补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超
过12个月，到期由公司归还至公司募集资金专户，预计可为公司节约财务费用约
130.5万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集
资金使用行为发表了专项意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于
第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》、《长江证券承销
保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2016 年 1 月 8 日
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