证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-001
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次临时
会议通知于 2015 年 12 月 22 日以电邮方式发出，会议于 2016 年 1 月
7 日以通讯方式召开，公司应到董事 9 人，实到董事 9 人；本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议公司《关于会计估计变更的议案》
2015 年初，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公
司）完成非公开发行后，南京中电熊猫平板显示科技有限公司纳入公
司合并报表范围，公司平板显示业务的资产、规模扩大。为更加客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有
关规定，结合目前平板显示行业现状及公司的实际情况，便于投资者
进行价值估计与比较分析，公司拟对应收账款的会计估计进行变更。
独立董事对此事发表了独立意见：
1、本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公
司实际情况，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够客观、真
实地反映公司财务状况和经营成果；
2、本次会计估计变更审批、表决程序合法合规，未有损害股东
利益的情形；
3、同意公司进行会计估计变更。
此议案尚需提交股东大会审议。
此议案详见公司 2016-003《关于会计估计变更的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、确定 2016 年第一次临时股东大会相关事宜
公司拟定于 2016 年 1 月 26 日（周二）下午 2：30 召开 2016 年
第一次临时股东大会现场会议，审议上述第一项议案内容。本次会议
采取现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2016 年 1 月
20 日（周三）。
此议案详见公司 2016-004《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会通知》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 9 日
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