股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016—02 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2016 年 1 月 8 日（星期五）上午 10：00 时在西藏拉萨市夺
底路 14 号公司 6610 会议室召开。本次会议由与会董事推选多吉罗布
先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名,梅珍董事因工作原因
无法参加此次会议，特委托公司董事多吉罗布先生代为出席本次会议
并行使表决权，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过以下议案并形成决
议：
一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的
议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举多吉罗布先生为董事长，选举刘光华先生为副董事长；董事
长和副董事长任期与公司第五届董事会相同，任期三年，自本次会议
审议通过之日起计算。
多吉罗布先生、刘光华先生简历如下：
多吉罗布，男，藏族，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士研究
生，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅
科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路股
份有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；西藏天路股
份有限公司副董事长、党委副书记、总经理；西藏天路股份有限公司
董事长、党委书记兼西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副
书记。西藏自治区第三届青年企业协会副会长；西藏自治区第七届青
年联合会常委；全国青年企业家协会常务理事；中华全国青年联合会
第十一届委员会常委。现任西藏天路股份有限公司董事长、党委副书
记；全国青年企业家协会副会长；中华全国青年联合会第十二届委员
会委员；西藏证券业协会会长。
刘光华，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，
教授级高级工程师。曾任中国水利水电第八工程局有限公司（以下简
称“水电八局”）机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；水电
八局机电制造安装分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助
理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八
局局长助理兼市场开发部总经理；水电八局副总经理。现任西藏天路
股份有限公司副董事长、总经理。
二、审议通过了关于由公司董事长提名、董事会聘任总经理及董
事会秘书的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事长提名，聘任刘光华先生为公司总经理，聘任西虹女士
为董事会秘书。总经理及董事会秘书任期与公司第五届董事会相同，
任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。
刘光华先生简历同上，西虹女士简历如下：
西虹，女，藏族，1974 年 1 月出生，中共党员，大学本科。曾
在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金
珠股份有限公司办公室秘书、行政办公室负责人、总经理办公室助理，
负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西
藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董
事会办公室主任。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼董事会办
公室主任。
三、审议通过了关于由公司总经理提名、董事会聘任副总经理、
总工程师及财务负责人的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0
票弃权。
根据总经理提名，聘任万晓林先生、杨弋先生、郭习葵先生和边
连仲先生为公司副总经理；聘任肖雨龙先生为公司总工程师；聘任杨
光辉先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期与公司第五届董
事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。
副总经理、总工程师、财务负责人简历如下：
万晓林，男，汉族，1974 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师，高级经济师，注册造价工程师，注册一级建造师。曾任
中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）五强溪施工局后勤部统
计员；三峡电站三峡施工局、三七八联营经营部主任；彭水施工局总
经济师；水电八局五分局总经济师；水电八局五分局副局长；水电八
局五分局党委书记兼副局长；水电八局二分局党委书记兼副局长；水
电八局六分局局长兼党委副书记。现任西藏天路股份有限公司党委委
员、副总经理。
杨弋，男，汉族，1963 年 10 月出生，中共党员，大学专科，高
级工程师。曾任青藏公路管理局那曲公路段技术员、生产股股长、副
段长；西藏公路工程总公司一公司生产办公室主任、副经理、工程师；
西藏天路交通股份有限公司工程分公司成本管理中心主任、工程师；
西藏天路交通股份有限公司市场与技术部经理、工程师；西藏天路拉
萨至贡嘎机场公路新改建工程项目经理部项目经理、工程师；西藏天
路股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。现任西藏天路股份
有限公司党委委员、副总经理。
郭习葵，男，汉族，1973 年 8 月出生，中共党员，大学本科，
高级工程师。曾任湖南五强溪水电站测绘大队技术员；三峡下岸溪砂
石项目部技术员；广西平班水电站担任技术办、调度安全主任；重庆
彭水电站担任工程办主任、工区主任；重庆银盘水电站担任施工局副
局长；中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）五分局局长助理
兼市场部主任；水电八局五分局副局长分管分局市场营销工作、设备
物资、生产安全工作；水电八局五分局党委书记兼副局长。现任西藏
天路股份有限公司党委委员、副总经理。
边连仲，男，汉族，1953 年 6 月出生，中共党员，大学专科。
曾在黑龙江建设兵团、西藏自治区驻北京办事处工作；曾任西藏汽车
工业贸易总公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司副总经理兼公
司驻北京办事处主任。
肖雨龙，男，汉族，1970 年 1 月出生，大学本科，高级工程师。
曾任中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）总工办、技术处技
术员；水电八局洪江施工局技术办技术员；水电八局江口四八联营体
技术部、浇一大队任主任工程师、副大队长；水电八局盘龙河施工局
总工程师；水电八局雷打滩施工局副局长兼总工程师；水电八局二分
局总工程师；水电八局有限公司副总工程师兼二分局副局长、总工程
师；水电八局副总工程师、二分局党委书记兼副局长。现任西藏天路
股份有限公司党委委员、总工程师。
杨光辉，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科，
高级经济师。曾任中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）五强
溪施工局物资部财务科会计副主任，经营科科长；水电八局项目部物
资部主管；水电八局局机关总经办主管；水电八局财务处副处长；水
电八局财务部副主任；水电八局副总会计师兼财务部主任，现任西藏
天路股份有限公司党委委员、财务负责人。
四、审议通过了关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议
案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、根据公司《战略委员会实施细则》相关规定：董事会战略委
员会委员由多吉罗布先生、刘光华先生、唐广顺先生、何黎峰先生、
逯一新先生、罗会远先生、黄智先生七人组成。公司董事长多吉罗布
先生担任战略委员会主任委员。
2、根据公司《审计委员会实施细则》相关规定：董事会审计委
员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、刘光华先生、梅珍
女士五人组成。公司独立董事黄智先生担任董事会审计委员会主任委
员。
3、根据公司《提名委员会实施细则》相关规定：董事会提名委
员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、刘
光华先生五人组成。公司独立董事罗会远先生担任董事会提名委员会
主任委员。
4、根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》相关规定：董事会
薪酬与考核委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉
罗布先生、刘光华先生五人组成。公司独立董事逯一新先生担任薪酬
与考核委员会主任委员。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。表决结果：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步加强党对国有企业的领导，公司拟在原《公司章程》第
七章下增加“第八章 公司党的组织”和“第九章 民主管理和工会组
织”两个章节；原“第八章”变更为“第十章”，原“第一百四十九
条”变更为“第一百五十九条”，以下序号顺延。具体增加内容详见
同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西
藏天路股份有限公司章程（草案）》。
六、审议通过了关于公司会计师事务所变更的议案。表决结果：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会续聘中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务会计审计机构，
期限为一年，财务审计费用为 40 万元，内控审计费用为 30 万元。
近日，公司收到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《关于
中审亚太部分分所执业团队分立合并至中审众环事项的说明》，原中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）分所执业团队已分立合并至中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙），相关业务已转入中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）执行。为保证服务的延续性，公司拟改
聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构，
审计事项不变，审计费用不变。
七、审议通过了关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用
的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等相关规定，结合公司实际，并参考其他上市公司独立董事津贴
标准，拟给予每位独立董事每年 8 万元人民币（含税）的津贴。独立
董事出席公司董事会和股东大会以及其他需要参加的会议所产生的
差旅费、食宿费用以及按《公司章程》行使职权所需的其他费用均在
公司据实报销。
以上第五、六、七项议案提交下一次股东大会审议！股东大会召
开时间公司将另行发出通知。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2016 年 1 月 9 日
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