证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-002
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议，于2016年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年12月28日以电子邮
件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、 审议通过《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》
公司近日与江苏安家贷金融服务有限公司、南京栖霞建设股份有限公司、深
圳市基石创业投资有限公司签署投资意向协议拟共同出资35000万元设立南京三
六五互联网小额贷款有限公司；相关事项具体内容见中国证监会指定的创业板信
息披露网站同日专项公告。
独立董事对相关事项进行了事先审查同意提交董事会审议，并对此发表了独
立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票，由于董事林凌先生是深圳市基
石创业投资有限公司管理合伙人之一，本次投资构成关联共同投资，林凌先生在
本议案投票中回避了表决。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通
过。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限2016年第一次临
时股东大会的议案》
《江苏三六五网络股份有限2016年第一次临时股东大会的会议通知》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2016年1月8日
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