宁夏中银绒业股份有限公司关于公司董事辞职及补选公司董事的公告
证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-05
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司董事马峰
先生提交的书面辞职报告,马峰先生因工作调整原因申请辞去所担任的公司董事
职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,马峰先生辞去公司董事职务不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。
公司接受马峰先生的辞职报告,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职
后,马峰先生仍继续担任本公司副总经理。
公司董事会对马峰先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的
感谢。
根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则指引》和《公司
章程》的规定,公司董事会提名委员会提名孙庆锋先生、冯波先生为公司第六届
董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。公司于 2016 年 1 月 8 日召开
的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选孙庆锋先生为第六届董事会
董事的议案》、《关于补选冯波先生为第六届董事会董事的议案》,同意由孙庆锋
先生、冯波先生担任本公司董事候选人。关于补选公司董事的议案,还将提交
2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日