证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-003
江苏三六五网络股份有限公司
关于合资设立互联网小额贷款公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次合作协议尚需要经股东大会等必要审批程序方可生效，因此仍存在一定
不确定性，特请广大投资者注意风险。
一、 对外投资的基本情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）近日
与公司的全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司（以下简称：“安家贷”）
以及南京栖霞建设股份有限公司（以下简称：“栖霞建设“）、深圳市基石创业
投资有限公司（以下简称：“基石投资”）签署投资意向协议拟共同出资35000
万元设立南京三六五互联网小额贷款有限公司（暂定名，具体名称以有关部门核
准登记为准，以下简称：“合资公司”）。其中：公司以自有资金现金出资24000
万元，占注册资本的68.57%；安家贷以现金出资4000万元，占注册资本的11.43%；
栖霞建设以现金出资4550万元，占注册资本的13%；基石投资以现金出资2450万
元，占注册资本的7%。
2016年1月8日，公司第三届董事会第二次会议经审议通过了《关于合资设立
互联网小额贷款公司的议案》；相关议案还需要提交公司2016年第一次临时股东
大会审议，合资公司设立虽已取得政府部门相关中标通知，但仍需以江苏省人民
政府金融工作办公室的批复为前提。
由于公司现任董事林凌先生为基石投资的管理合伙人之一，因此本次公司与
基石投资的共同投资构成关联投资行为。林凌先生回避了相关议案的表决。
本次对外投资不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
1、公司名称：江苏安家贷金融信息服务有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 213 室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：12000 万元
主营业务：金融信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融
业务外包、金融知识流程外包；金融产品的研发；金融类应用软件开发；资产管
理；投资管理；理财产品科技领域内的技术研发、技术咨询；投资咨询；财务咨
询；房地产信息咨询；商务咨询；市场信息咨询与调查；计算机系统服务；计算
机数据处理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成；电子商
务咨询；实业投资；企业兼并、重组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
安家贷为公司的全资子公司。
2、名称：南京栖霞建设股份有限公司
住所：南京市栖霞区和燕路 251 号
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：江劲松
注册资本：105000 万元人民币
主营业务：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；投资兴
办实业；教育产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
公司与栖霞建设及其控股股东不存在关联关系。
3、公司名称：深圳市基石创业投资有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 17C-3
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张维
注册资本：3000 万元
主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。
由于公司现任董事林凌先生为基石投资管理合伙人之一，因此基石投资为公
司关联方。本次共同投资前 12 个月内公司未与基石投资发生过关联交易。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：南京三六五互联网小额贷款有限公司（暂定名，具体名称以
有关部门核准登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：叁亿伍仟万元人民币
4、注册地：南京市建邺区河西CBD庐山路188号
5、股权结构：
股权结构为：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例%
江苏三六五网络股份有限公司 24000 68.57
南京栖霞建设股份有限公司 4550 13
江苏安家贷金融信息服务有限公司 4000 11.43
深圳市基石创业投资有限公司 2450 7
合计 35000 100%
6、出资时间：自合资公司基本账户开立后 10 日内将各自认缴的出资支付
至合资公司的基本账户
7、经营范围：企业小额贷款业务；个人小额贷款业务；互联网小额贷款业
务；创业投资；资产管理；债权受让/转出；其他经金融办批准的业务（以登记
机关核准登记的为准）
8、该合资公司的设立已取得有关主管部门的中标通知书（内容详见公司2015
年12月11日相关公告（编号2105-073）），但仍需以江苏省人民政府金融工作办公
室的批复为前提。
四、意向协议其他
发起人的权利
一、申请设立本公司，随时了解本公司的设立工作进展情况；
二、签署本公司设立过程中的法律文件；
三、审核设立过程中筹备费用的支出；
四、本公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出
资证明书。
五、本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东权利，
承担股东义务。
发起人义务
一、按照法律规定和本协议的约定，完成本公司筹备设立阶段的各项事宜；
二、及时提供本公司申请设立所必需的文件材料；为本公司的设立提供各种
服务和便利条件；
其他
本协议为发起意向协议，有效期自本协议签订之日起至 2016 年 5 月 31 日止，
届时，如未取得设立资格，则本协议自动失效；如获得设立批准，则发起人各方
应就本公司的经营管理事项签署正式的合作协议。
五、本次投资的目的及对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资主要目的是贯彻落实公司互联网金融战略，以服务实体经济、扶持
创业、普惠大众为宗旨，希望围绕房地产细分行业，打造一个“互联网+房地产+
金融”的服务于小微企业与消费者的普惠金融平台，协助完善中小微金融服务体
系，深化金融服务水平。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资首先将使得公司可开展的互联网金融业务范围进一步扩大，产品线
得以延伸，金融战略得到进一步落实；其次，还可以解决公司目前在金融业务开
展过程中存在的资金成本偏高问题，有利于增强产品竞争力，同时可解决抵押担
保等风控措施无法实施等瓶颈，提高金融业务的安全性；第三还可以提高部分企
业自有资金的使用效率，为股东创造更好的经济效益。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2016年01月08日
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