北京天达共和律师事务所
关于维维食品饮料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会召开的法律意见书
致：维维食品饮料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》（以下统称“有关法律”）及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）
作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）的法律顾
问，应维维股份的要求，指派本所杜国平、翟耸君两位律师（以下简称“本所律
师”）出席公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本
次会议”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规
定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大
会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法
性发表意见。本所律师并假定维维股份提交给本所律师的资料（包括但不限于有
关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、
完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者
原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开的程序
维维股份董事会已于 2015 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《维维食品饮料股份
有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》 以下简称“会议通知”），
对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法进
行了公告。
维维股份本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的
召开时间为 2016 年 1 月 8 日下午 15:00，召开地点为江苏省徐州市维维大道 300
号公司办公楼四楼会议室；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的具
体时间为：2016 年 1 月 8 日；采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
经核查，维维股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律
和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审
议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符
合有关法律及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员及召集人的资格
根据会议通知，有权出席本次股东大会的股东或其合法委托代理人应于
2016 年 1 月 7 日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道 300 号本公司办公
楼 四 楼 办 理 出 席 会 议 登 记 手 续 ， 异 地 股 东 可 用 传 真 方 式 登 记 （ FAX ：
0516-83394888）。
1、 现场会议股东出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，由董事会秘书孟召永先生主持。出席本次
股东大会的股东及委托代理人共计 3 人，所代表股份数为 944,677,361 股，占公
司股份总数的 56.49%。经核查，上述出席本次会议的人员的主体资格符合有关
法律和《公司章程》的规定，其有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
2、 网络投票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议参加网络投票的
股东共计 1 人，代表股份 1800 股，占公司股份总数的 0%。通过网络投票系统参
加表决的股东资格，其身份已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
认证。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程
的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会
的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的议案
根据维维股份董事会于 2015 年 12 月 23 日在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的会议通知，公司董事
会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未有股
东提出新提案。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一） 表决程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明
的议案进行了表决。
2、本次股东大会按照有关法律和《公司章程》的规定由股东代表、监事代
表与本所律师共同负责进行计票、监票。
3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并汇总了投票结果，并现场公布
了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意 944,679,161 股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席股东大会有表决权股东所持股份总数的 0%。
经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，
表决结果由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过，表决结果有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，维维股份本次股东大会的召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法
律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供维维股份 2016 年第一次临时股东大会之目的使用，本所
律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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