证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-004
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董
事会第二十五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 1
月 8 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决
董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立浙江文化产业成长基金（有限合伙）的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟以自
有资金人民币 5000 万元投资浙江文化产业成长基金（有限合伙）（以下简称“浙
江文产基金”）（以企业登记机关最终核准登记为准）。
2、浙江文产基金目标募集规模拟定为 50 亿元。其中，美盛文化认缴基金份
额拟定为人民币 5000 万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人拟定
为管理团队与浙江省文化产业促进会合资成立的有限责任公司，受托管理和运作
基金，履行对基金的实际管理职能。
后续各方将秉持合作共赢、互惠友好的态度积极推动此事项的进展，尽快商
议成立基金的各项事宜。
3、本次投资资金来源为公司自有资金。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
5、本次投资无需提交股东大会审议。
详见公司于 2016 年 1 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2015 年 1 月 8 日
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