证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2016-003 号
唐山三友化工股份有限公司
关于设立热电分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 8 日召开
的 2016 年第一次临时董事会审议通过了《关于设立热电分公司的议案》，董事会
同意公司设立热电分公司，主要负责公司电力、热力的生产和供应。根据《公司
章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。具体情
况如下：
一、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：唐山三友化工股份有限公司热电分公司
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3、营业场所：河北省唐山市南堡开发区
4、分公司负责人：张宝祥
5、拟定经营范围：火力发电；热力生产和供应；普通货运；饮料生产和销
售；脱盐水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。
上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以当地工商行政管理局核准的
内容为准。
二、设立分公司目的及对公司的影响
分公司的设立有利于公司进一步优化管理架构,提升整体管理效率,促进公司
长远发展。
三、授权
为保证热电分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办
理热电分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
四、备查文件
公司2016年第一次临时董事会会议决议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 1 月 9 日
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